STOL, D.D. KAMNIK                        
Ljubljanska cesta 45                                                                  
1241 Kamnik

Na podlagi 7. člena Statuta delniške družbe STOL Industrija pohištva d.d., Kamnik sklicujem 14. skupščino delničarjev STOL Industrija pohištva d.d., Kamnik, Ljubljanska cesta 45, 1241 Kamnik, ki bo dne 26.08.2010 ob 10.15 uri v sejni sobi poslovne stavbe na naslovu Vojkova cesta 58, Ljubljana, v I. nadstropju, z naslednjim 

DNEVNIM  REDOM:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti skupščine

 Ugotovi se sklepčnost skupščine.

2. Izvolitev organov skupščine

 
Predlog sklepa: 

Imenujeta se predsednik skupščine in preštevalec glasov. Na seji skupščine prisostvuje vabljeni notar.

3. Seznanitev z letnim poročilom za leto 2009 z mnenjem pooblaščenega revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, odločanje o bilančnem dobičku in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

 
Predlog sklepa: 
3.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za leto 2009 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, ki ga je v skladu z 282. členom ZGD-1 predložil nadzorni svet in s katerim obvešča skupščino, da je potrdil letno poročilo za leto 2009.
3.2. Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2009 znaša 3.933.282,63 EUR, ostane nerazporejen in se v celoti izkaže kot preneseni dobiček.
3.3. Potrdi in odobri se delo uprave in nadzornega sveta družbe Stol, d.d. Kamnik v poslovnem letu 2009 ter se upravi in članom nadzornega sveta na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.

 
4. Imenovanje revizorja

Predlog sklepa:
Za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2010 se imenuje revizijska družba DINAMIC d.o.o., Topliška cesta 2A, 8000 Novo mesto.


5. Spremembe in dopolnitve statuta družbe

Predlog sklepa:
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe v predlaganem besedilu. Čistopis statuta na podlagi sprejetega sklepa skupščine potrdi notar.

Predlagatelj sklepov k točki 2., 3. in 5. dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet družbe, predlagatelj sklepa k točki 4. dnevnega reda pa le nadzorni svet družbe. 

Gradivo za skupščino, ki obsega ta sklic skupščine, predloge vseh sklepov z utemeljitvami, revidirano letno poročilo družbe za leto 2009, poročilo nadzornega sveta za leto 2009, predlog sprememb statuta z utemeljitvijo, je delničarjem dostopno v tajništvu poslovne stavbe na naslovu Korenova cesta 5, 1241 Kamnik, vsak delovni dan med 10.00 in 12.00 uro, od objave tega sklica v Uradnem listu RS dalje. 

Gradivo je objavljeno tudi na spletni strani družbe www.stol.si, kjer so objavljene tudi izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300. člena, 301. in 305. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice bodo imeli samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo izpolnili naslednja pogoja (kumulativno): 
- ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje 3 dni pred dnem zasedanja skupščine (23.08.2010),
- ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je konec dne 22.08.2010 (v nadaljnjem besedilu: presečni dan).

 
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:
- ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine,
- ki bodo razumno utemeljeni, 
- za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena tega zakona le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. 

V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.

Skupščina veljavno odloča, če so na seji prvega sklica prisotni delničarji z glasovalnimi pravicami, ki predstavljajo vsaj petnajst odstotkov vseh glasov. V kolikor v prvem sklicu ni zagotovljena sklepčnost, se seja skupščine, z istim dnevnim redom, prične čez pol ure in se na njej veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.

Kamnik, 22.07.2010  

Stol, d.d. Kamnik
Direktor:
Aleksander Jereb  

	71 Sklic
	70 Revizor
	69 Pooblastilo za glasovanje
	68 Letno poročilo 2009
	67 Informacije delničarjem
	66 Gradivo